۲تریلیون دلار پولشویی و تراکنش مفسدانه در نظام مالی آمریکا- پولشویی کره شمالی در بانکهای آمریکا

11:05 ۳۹ روز و ۱۲ ساعت پیش ایسنا 634 0
۲تریلیون دلار پولشویی و تراکنش مفسدانه در نظام مالی آمریکا- پولشویی کره شمالی در بانکهای آمریکا

هزاران سند مربوط به تراکنشهای بالقوه مفسدانه به ارزش دو تریلیون دلار در نظام مالی آمریکا به یک گروه بین المللی از خبرنگاران تحقیقی درز کرد.

ایسنا

به گزارش ایسنا، به نوشته گاردین، تمرکز این افشاگری بر بیش از ۲۰۰۰ گزارش فعالیت مشکوک (SAR) ثبت شده نزد شبکه مقابله با جرایم مالی (FinCEN) در دولت آمریکا است.
بانکها و دیگر نهادهای مالی گزارش های SAR را در زمانی که معتقد باشند یک مشتری از خدمات آنها برای فعالیتهای بالقوه مجرمانه استفاده می‌کند، ثبت می‌کنند.
با این حال ثبت یک گزارش SAR، بانک را ملزم به قطع تعاملش با مشتری مظنون نمی‌کند.
این اسناد در اختیار بازفید نیوز گذاشته شده‌اند و این رسانه آنها را در اختیار کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی (ICIJ ) قرار داده است.
گفته شده که این اسناد نشان می دهند که بانکهای بزرگ و مهم خدمات ملی به افراد دارای ریسک بالا در سراسر جهان ارائه کرده و در مواردی حتی این خدمات را بعد از آنکه این افراد از سوی دولت آمریکا تحریم شده‌اند قطع نشده است.
طبق اعلام کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی این اسناد مربوط به بیش از دو تریلیون دلار تراکنشی هستند که تاریخشان به بازه ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۷ بر میگردد.
همچنین یکی از افراد نام برده شده در گزارش های SAR پل مانافورت، استراتژیست سیاسی است که قبلا چند ماه رئیس کمپین انتخاباتی ۲۰۱۶ دونالد ترامپ بوده.
او بعد از افشای فعالیتهای مشاوره‌ای برای ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور اسبق اوکراین از این سمت کنار رفت و بعدا نیز از بابت کلاهبرداری و فرار از پرداخت مالیات محکوم شناخته شد.
طبق اعلام کنسرسیوم ICIJ بانکها از سال ۲۰۱۲ شروع به مشکوک تلقی کردن فعالیتهای مرتبط با مانافورت کردند.
در برنامه بی.بی.سی پانوراما نیز عنوان شد، بانک انگلیسی HSBC به یک گروه از مجرمان اجازه داده میلیون ها دلار مربوط به یک دسیسه پانزی را از طریق حسابهایش حتی بعد از آنکه کلاهبرداری آنها را شناسایی کرده منتقل کند.
شبکه FinCEN در بیانیه‌ای که اوایل ماه جاری میلادی منتشر کرد افشای این اسناد درز کرده را محکوم کرده و گفت، موضوع را به وزارت دادگستری آمریکا ارجاع داده است.
به گزارش پایگاه هیل، این اسناد همچنین فعالیتهای گسترده کره شمالی برای فرار از تحریمهای اعمال شده علیه این کشور با روی آوردن به پولشویی از طریق بانکهای آمریکا را نیز فاش می سازند.
طبق گزارش ان.ب.سی نیوز، این گزارش ها فاش کردند مقامهای کره شمالی در تلاشی وسیع دست کم ۱۷۴ میلیون دلار پولشویی را در بازه چند سال از طریق بانکهای مهم آمریکا نظیر JPMorgan Chase و با استفاده از مجموعه‌ای شرکتها انجام داده‌اند و گاهی در این راه شرکتهای چینی نیز به آنها کمک کرده‌اند.
هیو گریفینز، رئیس سابق کمیته کارشناسان رصد تحریمهای کره شمالی در سازمان ملل به ان.بی.سی نیوز گفت: این اسنادی که شما در جلوی خود دارید به نظر من توضیح می دهد که چرا کره شمالی آنقدر در فرار از تحریم ها موفق بوده است.


گروه های زیر مجموعه بین‌الملل

بین‌الملل
بین‌الملل

آخرین اخبار

رونالدو کرونا را شکست داد
آخرین تست کرونای ستاره پرتغالی فوتبال منفی اعلام شد.
فینالیست شدن العربی با حضور ترابی و محمدی
تیم فوتبال العربی بعد از ۲۶ سال توانست با حضور دو بازیکن ایرانی به فینال جام امیر قطر راه پیدا کند.
عکاس باسابقه مطبوعات درگذشت
احمد نصیرپور از عکاسان پیشکسوت مطبوعات در اثر سکته مغزی، دار فانی را وداع گفت.
بهنام سراج، سرمربی تیم اتحاد باکو شد
سرمربی فصل گذشته صنعت نفت آبادان با عقد قراردادی به عنوان سرمربی یک تیم آذربایجانی انتخاب شد.
تساوی سپاهان و آلومینیوم اراک در دیدار دوستانه
تیم های فوتبال سپاهان و آلومینیوم اراک در دیداری دوستانه به تساوی دست یافتند.
آغاز عملیات ساخت 27 هزار واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی
قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی از آغاز عملیات ساخت 27 هزار واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش این سازمان خبرداد.
اعلام آمادگی اورژانس برای اعزام تیم عملیات ویژه به ترکیه
رئیس سازمان اورژانس کشور از اعلام امادگی این سازمان برای اعزام تیم عملیات ویژه اورژانس به ترکیه، در پی وقوع زلزله در ازمیر خبر داد.
اهانت به پیامبر اسلام توهین به همه ادیان است
نشست رهبران ادیان توحیدی کشور در محکومیت اهانت دولت فرانسه به ساحت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) در کلیسای شرق آشوری تهران برگزار شد.
ابراز همدردی نخست‌وزیر یونان با مردم زلزله‌زده ترکیه
در پی وقوع زمین‌لرزه مهیب در دریای اژه که اصلی‌ترین آسیب را متوجه ازمیر ترکیه کرده و بخش‌هایی از یونان را نیز لرزاند، کیریاکوس میتسوتاکیس (Kyriakos Mitsotakis) نخست‌وزیر یونان در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، با او ابراز همدردی کرد.
کمک هلال احمر ایران به ترکیه منوط به درخواست آن کشور است
رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر با بیان اینکه "تا این لحظه سطح حادثه زمین‌لرزه ازمیر ترکیه، ملی اعلام شده است"، گفت: جمعیت هلال احمر ایران آمادگی تیم‌ها و ارسال اقلام امدادی خود را اعلام کرده است.

پر بازدید ترین اخبار امروز

۱۰ توصیه جدی برای گریز از کرونا
اگر مرگ دست کم یک‌هزارم مردم کشور بر اثر کرونا کافی نیست تا آن عده از هموطنان بی ماسک‌مان را متقاعد کند که باید ماسک بزنند و موارد بهداشتی را رعایت کند، واقعاً به این جماعت عجیب و غریب دیگر چه می‌توان گفت و آیا زمان برخورد جدی با اینان که جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازند، نرسیده است؟
جنجالی به اسم تشویش اذهان عمومی!
شبه‌جزیره‌ای که در اعلام استقلالش با شکست سنگینی مواجه شده، حالا دست به رفتارهای عجیبی هم می‌زند و صدایی را که از آنها انتقاد می‌کند، خاموش می‌کند؛ خاموشی‌ای عجیب که اسمش را هم «تشویش اذهان عمومی» گذاشته‌اند! ‌تازه‌ترین شاهکاری که فدراسیون باقی‌مانده از مهدی تاج و علی کفاشیان رقم زده، محرومیت سعید آذری، مدیرعامل کنونی باشگاه فولاد خوزستان، از هرگونه فعالیت فوتبالی تا اطلاع ثانوی است. جرم؟ انتقاد از مسئولان فدراسیون فوتبال!
اخراج ١٤٠٠٠ نفر در غول نفتی اکسون
شرکت اکسون موبیل در راستای بازبینی فعالیتهایش ممکن است نیروی کار جهانی خود شامل کارمندان دفتری در آمریکا را حدود ۱۵ درصد معادل ١٤ هزار نفر کاهش دهد.
صادرات سیگار تقریبا ۲ برابر شد
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که تولید سیگار در نیمه اول امسال پنج درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته، اما صادرات این محصول با افزایش ۹۷.۲ درصدی مواجه بوده است.
قیمت نفت برنت به ۳۷ دلار سقوط کرد
قیمت نفت در بازار جهانی پس از ریزش سنگینی که در دو روز گذشته داشت، روز جمعه اندکی افزایش یافت اما تحت تاثیر نگرانیها از آسیب دیدن تقاضا تحت تاثیر موج جدید افزایش شیوع کووید ۱۹، در مسیر ثبت دومین کاهش ماهانه قرار گرفت.
عراقچی: باکو و ایروان ایفای نقش ایران در حل‌وفصل مناقشه قره ‌باغ را قبول دارند
سید حسن نصرالله: مسلمانان اهانت به پیامبرشان را تحمل نمی‌کنند- غرب به حمایت خود از گروه‌های تکفیری پایان دهد
سوریه|انفجار بمب در شهر عفرین- کشته و زخمی شدن چند مزدور آمریکا در حسکه و دیرالزور
انتقاد محافل رسانه‌ای سودان از مقامات سازشکار و افشاگری درباره عادی‌سازی
یمن|حمله مجدد جنگنده‌های سعودی به مناطق مسکونی
درخواست تحلیلگر صهیونیست از پادشاه و ولیعهد سعودی- اعتراف ژنرال اسرائیلی به اقتدار حزب‌الله
تعداد آرای زودهنگام در تگزاس از کل آرای این ایالت در انتخابات 2016 فراتر رفت
عراقچی طرح ایران برای حل‌وفصل بحران قره باغ را به نخست‌وزیر ارمنستان ارائه کرد
جهاد اسلامی : عادی‌سازی چراغ سبزی به اسرائیل و آمریکا برای اجرای «معامله قرن» است
حزب حاکم و رئیس جمهور تانزانیا در آستانه کسب پیروزی های انتخاباتی مجدد