شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی

01:00 ۳۵ روز و ۷ ساعت پیش افکار نیوز 715 0

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.

افکار نیوز

به گزارش افکارنیوز،وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.
  اخبار اجتماعی- ۳۰ اردیبهشت ماه اعلام شد که وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.
در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن وشوهر است:مجموع گردش حساب بانکی آن‌ها مبلغی بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می‌تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.
گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد ۲۲، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می‌شود.
نجوا لاشیدایی در تاریخ ۲۸. ۱. ۹۷ در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و ۲۱۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ ۳۱.۹۰۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال، در تاریخ ۲۹. ۱. ۹۷ طی ۵ مرحله ۵ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ ۷۷.۰۰۰۰۰۰۰۰۰، و در تاریخ ۲. ۲. ۹۷ طی ۵ مرحله تعداد ۵ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ ۷۲.۷۵۰.۰۰۰۰۰۰ خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر ۱۸۲.۶۵۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال بابت خرید ۱۲.۲۱۰ قطعه سکه پرداخت کرده است.
نجوا لاشیدایی متولد ۵۵ از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.
این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکهو وضعیت حساب‌هایش در شبکه بانکی، می‌تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی تلقی گردد.
نسبت به نامبرده بالغ بر ۳۰ حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب‌های مذکور در حدود ۸ هزار میلیارد ریال احصا شده است.
کل وجوه تامین شده از حساب‌های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی‌های انجام شده، تامین وجه خرید ۲۰ هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ ۱۸۰ میلیارد ریال و ۲۲۶ میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.
مطابق بند ۳ تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می‌تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.
همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.
 


گروه های زیر مجموعه اجتماعی

سلامت
سلامت

آخرین اخبار

مربی شیرجه: وزارت و کمیته باید فصا را باز تر کنند-امیدواریم برای اولین بار سهمیه بگیریم
محمدرضا شکول گفت: وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک فضا را بازتر کنند و حداقل مجوز انجام تمرینات برای ملی‌پوشانی که می‌خواهند برای کسب سهمیه المپیک حاضر شوند صادر کنند.
سرنگونی هواپیمای آمریکایی توسط ارتش ونزوئلا
یک فروند هواپیمای آمریکایی که گفته می‌شود برای قاچاق مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته است،‌ بامداد روز پنج‌شنبه توسط نیروی هوایی ارتش ونزوئلا سرنگون شد.
امضای سند تجاری جدید توسط سران آمریکا و مکزیک
رؤسای جمهوری ایالات متحده و مکزیک طی بیانیه‌ای مشترک از امضای سند تجاری جدیدی خبر دادند.
هشدار ترودو به آمریکا نسبت به تحمیل تعرفه‌ آلومینیوم
نخست‌وزیر کانادا به ایالات متحده نسبت به تحمیل تعرفه‌های غیرمجاز بیشتر روی صاردات فلزات کانادا هشدار داد.
مرکل: احتمال ناکامی در مذاکرات پسابریگزیت وجود دارد
صدراعطم آلمان ضمن اعلام تلاش کشورش برای ایجاد توافقنامه‌ای جدید با انگلیس، گفت: اتحادیه اروپا باید برای عدم دستیابی به توافق در مذاکرات پسابریگزیت آماده باشد.
افزایش آمار مبتلایان و جان‌باختگان کرونا در فرانسه
مقامات بهداشت و درمان فرانسه از افزایش شمار مبتلایان و جان‌باختگان کرونایی در این کشور خبر دادند؛ افزایشی که به گفته آن‌ها، بیش از میانگین اخیر است.
برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ در سه مرحله
رئیس سازمان سنجش گفت: آزمون کارشناسی ارشد امسال در ۳ مرحله برگزار می‌شود.
آلاینده ازن چگونه تولید می‌شود؟
از ابتدای سال تاکنون آلاینده ازن کیفیت هوا در تهران را ۱۱ روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و چهار روز در آستانه شرایط ناسالم برای همه افراد قرار داده است. این آلاینده ثانویه پیش‌سازهایی دارد که خودروها و موتورسیکلت‌های بنزینی و نیروگاه‌ها و صنایع در تولید این پیش‌سازها موثرند.
کلاس های آزمایشگاهی از مرداد آغاز می‌شود
طهرانچی با اشاره به آغاز کلاس‌های آزمایشگاهی از مرداد گفت: این کلاس ها در واحد محل سکونت دانشجویان برگزار می شود.
۴ شرکت برتر تکنولوژی که حالا هر کدام بیش از ۱ تریلیون دلار می‌ارزند
ارزش هر کدام از ۴ شرکت برتر تکنولوژی جهان از ۱ تریلیون دلار فراتر رفت. این سطحی است که از قبل از پاندمی کرونا تا کنون دیده نشده بود.

پر بازدید ترین اخبار امروز

پشت پرده خبرسازی واگذاری کیش و قشم به چینی‌ها
«واگذاری جزایر قشم و کیش به چینی‌ها» شایعه‌ای است که هرازگاهی در فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای مطرح شده و بر سر زبان‌ها می‌افتد و به بحث‌های درون تاکسی و دورهمی‌ها تبدیل می‌شود. مشکلات اقتصادی و آثار تحریم‌های اقتصادی هم سرعت نشر این شایعات و باورپذیری آنها در بین مردم را افزایش داده است.
درخواست محمدپور از جامعه دوومیدانی: انتخابم را به فال نیک بگیرید
سرپرست دبیری فدراسیون دوومیدانی با بیان اینکه برای کار تخصصی نیامده در پاسخ به انتقاد برخی از اهالی این رشته گفت: این انتخاب را به فال نیک بگیرید، من هم سعی می‌کنم تا وظایفم را در حداقل زمان انجام دهم و رضایت خانواده این رشته را جلب کنم.
نایب‌قهرمانی طباطبایی در مسابقات آنلاین شطرنج- فیروزجا از صعود به جمع ۸ شطرنج‌باز برتر بازماند
شطرنج‌باز ایرانی موفق شد در ششمین دوره مسابقات گرندپری اینترنتی به مقام نایب‌قهرمانی دست پیدا کند.
سیتی در خانه همچنان بی‌رحم
تیم فوتبال منچسترسیتی توانست نیوکاسل را با ۵ گل در لیگ برتر انگلیس شکست دهد.
سپهوند: نمی‌توانم یک لیوان آب بخورم- دخترم لکنت زبان گرفته! + عکس
پنجشنبه دو هفته قبل مرتضی سپهوند مربی سابق تیم ملی و بوکسور المپیکی ایران توسط برخی اراذل با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفت و اکنون پس از ۱۴ روز توانست در مورد این درگیری توضیح دهد.
برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ در سه مرحله
کلاس های آزمایشگاهی از مرداد آغاز می‌شود
استفاده شهرداری از پیاده‌روها هیچ منفعت قانونی را مختل نمی کند
سرقت مسلحانه از مغازه طلافروشی در بهارستان
هتل هنر ایران در پهنه رودکی ساخته می‌شود
۲۰۰ میلیون تومان قیمت هر پست اینستاگرامی شاخ‌های اینستاگرامی
بررسی ماهانه 700 شکایت از عملکرد دادسراها در دادستانی کل کشور
ورود اولین ربات آتش‌نشان به تهران
نقش صبحانه در پیشگیری از ابتلا به یبوست
مجازات جرایم رایانه‌ای چیست؟