بانک یونی کردیت 611 میلیون دلار بابت تحریم ها پرداخت می کند

22:44 ۹۱ روز و ۴ ساعت پیش ایرنا 310 0
بانک یونی کردیت 611 میلیون دلار بابت تحریم ها پرداخت می کند

نیویورک- ایرنا- وزارت خزانه داری آمریکا از پذیرش بانک یونی کردیت برای پرداخت 611 میلیون دلار بابت نادیده گرفتن تحریم های آمریکا خبر داد.

ایرنا

به گزارش خبرنگار ایرنا، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد سه شعبه از بانک یونی کردیت ای جی را به دلیل نادیده گرفتن تحریم های آمریکا علیه میانمار، ایران، کوبا، لیبی، سوریه و سودان تحت جریمه قرار داده است.
به موجب این بیانیه که اشعار می دارد مبلغ مورد توافق بخشی از جریمه 1.3 میلیارد دلاری است که دلیل آن، نادیده گرفتن تحریم های مرتبط با منع گسترش سلاح های کشتار جمعی و تروریسم جهانی بوده است.
بر این اساس، گفته شده است بین ژانویه 2007 و دسامبر 2011، بانک یونی کردیت ای جی بیش از 2000 پرداخت با مبلغی فراتر از 500 میلیون دلار از طریق موسسات مالی در ایالات متحده آمریکا، چندین برنامه تحریمی را نقض کرده است.
بیانیه اوفک می افزاید در این دوره، این بانک به نیابت از خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) و چندین شرکت متعلق به یا وابسته به کشتیرانی ایران، حساب های دلاری آن را فعال کرده و حساب های آن شرکت ها را به نحوی که منافع یا مشارکت کشتیرانی ایران را تامین کند، در نقل و انتقالات پولی به یا از طریق آمریکا مدیریت می کرد.
این بیانیه ادامه می دهد شعب این بانک در کشورهای آلمان، ایتالیا و اتریش بوده اند و پرداخت های بانکی به یا از طریق آمریکا را انجام می دادند به نحوی که افراد یا کشورهای تحت تاثیر تحریم ها را به موسسات مالی آمریکا افشا نکرده است که به عنوان واسطه های مالی عمل می کردند.
سیگال پاند مندلکر معاون وزیر خزانه داری آمریکا در این باره می گوید گروه های یونی کردیت، تبادلات مالی را از طریق ایالات متحده به صورت غیر شفاف انجام می دادند در حالی که اگر ماهیت واقعی افراد مشخص می شد، آنها به دلیل برنامه تحریم های متعدد نمی توانستند این پرداخت ها را انجام دهند.
وی ادامه می دهد: این بانک ها توافق کرده اند تا تعهدات خود را برای تطبیق تحریم ها افزایش دهند. همانطور که ایالات متحده همچنان به پیشرفت برنامه های تحریمی خود ادامه می دهد، تعهدات انطباقی در توافقنامه های حل و فصل اوفک یکی از بخش های کلیدی استراتژی گسترده ما است تا اطمینان حاصل شود که بخش خصوصی برنامه های قوی و موثر که سیستم مالی ایالات متحده را از بدرفتاری محافظت می کند، اجرا می کند.
یونی کردیت، گروه بانکداری بین‌المللی و شرکت خدمات مالی ایتالیایی است، که در حال حاضر با در اختیار داشتن شبکه‌ای از 9 هزار شعبه بانک، در ۲۲ کشور جهان، دارای بیش از ۴۰ میلیون مشتری است.
اروپام*1429


گروه های زیر مجموعه بین‌الملل

بین‌الملل
بین‌الملل

آخرین اخبار

پسر ۱۶ ساله با چاقو مرد ۳۵ ساله را از پای درآورد
سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت از قتل مرد ۳۵ ساله توسط پسر ۱۶ ساله خبر داد.
تولد نوزاد قمی با توده ۳۰ کیلوگرمی
یک خانم باردار قمی، نوزاد خود را همراه با توده ۳۰ کیلویی در بیمارستان فرقانی قم به دنبا آورد، تا یکی از نادرترین زایمان‌ها در جهان رقم بخورد.
برنامه وزارت بهداشت برای درمان ˮفشارخونی‌هاˮ
دکتر جمشید کرمانچی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه کمپین فشار خون و نحوه پیگیری درمان بیماران، گفت: بیماری فشار خون یکی از مهم‌ترین بیماری‌های غیرواگیر بوده که در حال افزایش است و شیوع آن خصوصا در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.
استرس و تاثیر آن در زندگی‌ ما
یک روانشناس و مشاور درباره استرس و تاثیر آن در زندگی‌مان اظهار کرد: استرس یک جزء جدایی ناپذیر از زندگی روزمره ما است و داشتن مقداری استرس برای ادامه زندگی، طبیعی و ضروری است.
درمان سریع خانگی عفونت ناخن فرو رفته در گوشت انگشت پا
عفونت ایجاد شده توسط فرو رفتن ناخن می تواند بسیار دردناک و ناراحت کننده باشد در ادامه مقاله موثرترین روش های درمانی برای از بین بردن عفونت فرو رفتن ناخن در گوشت را با شما در میان می گذاریم.
در امتداد تاریکی؛ پرتگاه تباهی!
همه این حوادث چنان پشت سر هم و به طور ناگهانی رخ داد که خودم هم نفهمیدم چگونه در این سن و سال وارد یک رابطه خیابانی شدم به طوری که نه تنها زندگی و آینده خودم را نابود کردم بلکه حیثیت و آبروی خانواده ام را نیز برباد دادم و حالا ...
قیمت خودرو مرسدس بنز صفر
آنچه در زیر می‌آید قیمت روز انواع مرسدس بنز صفر در بازار تهران طی تیر ماه ۹۸ است.
بالن قیمت مسکن پردیس سقوط کرد
قیمت مسکن مهر پردیس در سراشیبی قرار گرفت؛ دلالان و برخی دیگر که اواخر سال گذشته از جهش نرخ‌ها ذوق‌زده شده بودند احتمالاً با رسیدن به هدف خود برای سود بیشتر و افزایش قیمت عرصه، یواشکی کنار می‌کشند و خریداران را با سقوط قیمت‌ها تنها می‌گذارند؛ این روزها دیگر در پردیس خبری از نرخ‌های نجومی نیست و اتفاقی که کارشناسان منتظرش بودند رخ داد.
حمله خرس به چوپان بابلی +عکس
سخنگوی اورژانس ۱۱۵ بابل گفت: حمله خرس، چوپان بابلی را روانه بیمارستان کرد.
مالیات بر ارزش افزوده در ۱۶۰ کشور دنیا اجرا می‌شود
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات بر ارزش افزوده با روش کنونی در ۱۶۰ کشور به دور از مبانی اقتصادی و میزان توسعه یافتگی اجرا می شود.

پر بازدید ترین اخبار امروز

هشدار نسبت به تأثیرپذیری مجلس از سند 2030
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نسبت به تأثیر پذیرفتن از سند 2030 در تصویب طرح مربوط به ممنوعیت ازدواج دختران کمتر از ۱۶ سال و پسران کمتر از ۱۸ سال هشدار داد.
پسر ۱۶ ساله با چاقو مرد ۳۵ ساله را از پای درآورد
سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت از قتل مرد ۳۵ ساله توسط پسر ۱۶ ساله خبر داد.
تولد نوزاد قمی با توده ۳۰ کیلوگرمی
یک خانم باردار قمی، نوزاد خود را همراه با توده ۳۰ کیلویی در بیمارستان فرقانی قم به دنبا آورد، تا یکی از نادرترین زایمان‌ها در جهان رقم بخورد.
استرس و تاثیر آن در زندگی‌ ما
یک روانشناس و مشاور درباره استرس و تاثیر آن در زندگی‌مان اظهار کرد: استرس یک جزء جدایی ناپذیر از زندگی روزمره ما است و داشتن مقداری استرس برای ادامه زندگی، طبیعی و ضروری است.
در امتداد تاریکی؛ پرتگاه تباهی!
همه این حوادث چنان پشت سر هم و به طور ناگهانی رخ داد که خودم هم نفهمیدم چگونه در این سن و سال وارد یک رابطه خیابانی شدم به طوری که نه تنها زندگی و آینده خودم را نابود کردم بلکه حیثیت و آبروی خانواده ام را نیز برباد دادم و حالا ...