مجمع تشخیص مصلحت نظام به کدام ماده از لوایح FATF ایراد گرفت

04:15 ۱۸۹ روز و ۲۰ ساعت پیش افکار نیوز 222 0
مجمع تشخیص مصلحت نظام به کدام ماده از لوایح FATF ایراد گرفت

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از ایراد این مجمع به یکی از بندهای لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر داد.

افکار نیوز

به گزارش افکارنیوز،محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحتنظامدر نشست خبری که صبح روز گذشته برگزار شد از ورود این مجمع به بررسی لایحهاصلاح قانونمبارزه با پولشویی در کشور خبر داده بود.
وی همچنین گفته بود که "در جلسه امروز یکی از این موارد که هیئت عالی نظارت، ایرادی به مصوبه مجلس در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گرفته بود و مجلس آن را نپذیرفته بود، بررسی و در جلسه مصوب کرد که مجلس باید این ماده را  اصلاح کند".
دبیر مجمع تشخیص مصلحتنظامدرباره این ماده توضیح داد که "ماده یک درباره منشأ جرماست که از مجلس خواهیم خواست در مصوبه خود تجدید نظر داشته باشد و آن را پس بگیرد".
**ماده 1 لایحه مبارزه با پولشویی چه می‌گوید؟نمایندگان مجلس شورای اسلامیدر جلسه روز 19 اردیبهشت قوه مقننه و در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با 142 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده ماده یک این لایحه را مصوب کرده بودند.
طبق مصوبه مجلس در ماده یک این لایحه و در تعریف جرم منشأ آمده است: هر رفتاری که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت 92 جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاقکالا و ارزبا اصلاحات بعدی، همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه‌های فراورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود.
همچنین مال حاصل از جرم این گونه تعریف شده است که هر مالی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آید در جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسممال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده در حکم مال به‌دست‌آمده از جرم است.
اشخاص مشمول نیز اشخاص مذکور در مواد 5 و 6 این قانون هستند.
در تعریف مشاغل غیرمالی تأکید شده است مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به‌صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروش کنندگان مصرف یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه‌جات و هر نوع محصول گرانقیمت.
خدمات پایه نیز این گونه تعریف شده است خدماتی است که طبق مقررات پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به‌منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.
پیش از این نیز آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی نیز در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهباناعلام کرده بود، بند الف. ماده (1) در تعریف جرم منشأ عبارت «و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود» با بند‌های (7) و (13) سیاست‌های کلی
اقتصاد مقاومتیاز آن حیث که تأمین امنیت غذا و درمانو نیز مقابله با ضربه‌پذیری درآمدحاصل از صادرات نفت و گازو ایجاد تنوع در روش‌های فروش را مختل می‌سازد، مغایرت دارد.
 


گروه های زیر مجموعه سیاسی

سیاست خارجی
سیاست خارجی

آخرین اخبار

نمایش «مادر» توقیف شد
نمایش «مادر» به کارگردانی علی احمدی ، به نویسندگی فلوریان زلر و ترجمه تینوش نظم جو که اجرایش را از چند شب پیش در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بود، امروز از سوی اداره کل هنرهای نمایشی توقیف شد.
لاک پشتی که پاهای مصنوعی دارد- عکس
این لاکپشت معلول «پدرو» نام دارد و یکی از مراجعان بیمارستان دامپزشکی دانشگاه لوئیزیانا است.
اصلی‌ترین عامل افزایش وزن چیست؟
متخصصان تغذیه پی بردند سرعت خوردن نیز می‌تواند تاثیر بسزایی بر میزان افزایش یا کاهش وزن داشته باشد.
پیگیری ویژه قتل در زندان فشافویه
مهدی امیری اصفهانی معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور در دماوند با اشاره به موضوع قتل در زندان فشافویه، اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه در این خصوص اظهارنظر کردند و سه هیأت به‌صورت هم‌زمان نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و دادسرای عمومی تهران به زندان عزیمت کرده و بررسی‌های لازم را انجام داده و موضوع را پیگیری می‌کنند.
ادامه محاکمه سه محقق ایرانی
سه محقق زیست‌شناس ایرانی از سوی دستگاه قضایی آمریکا با اتهام‌های واهی در زمینه صادرات مواد شیمیایی به ایران مواجه شده‌ و به تازگی نیز استدلال‌های آنها در زمینه کاربری پزشکی و دارویی این مواد رد شده است.
نشست بحرین خیانت تاریخی به فلسطین است
شیخ نبیل قاووق، عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان گفت : نشست بحرین طرحی تجاوزکارانه و خیانتی تاریخی به فلسطین و قدس است.
انفجار در انبار مهمات ارتش قزاقستان
وقوع چندین انفجار در یک انبار مهمات ارتش قزاقستان در نزدیکی شهر آریس واقع در ایالت جنوبی ترکستان باعث تخلیه بیش از ۴۰ هزار نفر از ساکنان این شهر شد.
کشته و زخمی شدن ۴۱ شبه‌نظامی در عربستان
نیروهای تک تیرانداز ارتش یمن و انصارالله دیروز یکشنبه در عملیات مبارزه با ائتلاف سعودی، ۴۱ نفر را کشته و زخمی کردند.
فرود یک جنگنده روسی در یکی از فرودگاه‌های ونزوئلا
یک جنگنده نیروی هوایی روسیه روز دوشنبه در یکی از فرودگاه‌های ونزوئلا فرود آمد.
ظریف: «تیم ب» عطش به جنگ دارد
وزیر اور خارجه آمریکا در پیامی توییتری تصریح کرد که همانند گفته‌های ترامپ، نظامیان آمریکایی هیچ کاری در خلیج فارس ندارد.

پر بازدید ترین اخبار امروز

لاک پشتی که پاهای مصنوعی دارد- عکس
این لاکپشت معلول «پدرو» نام دارد و یکی از مراجعان بیمارستان دامپزشکی دانشگاه لوئیزیانا است.
اصلی‌ترین عامل افزایش وزن چیست؟
متخصصان تغذیه پی بردند سرعت خوردن نیز می‌تواند تاثیر بسزایی بر میزان افزایش یا کاهش وزن داشته باشد.
ادامه محاکمه سه محقق ایرانی
سه محقق زیست‌شناس ایرانی از سوی دستگاه قضایی آمریکا با اتهام‌های واهی در زمینه صادرات مواد شیمیایی به ایران مواجه شده‌ و به تازگی نیز استدلال‌های آنها در زمینه کاربری پزشکی و دارویی این مواد رد شده است.
نشست بحرین خیانت تاریخی به فلسطین است
شیخ نبیل قاووق، عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان گفت : نشست بحرین طرحی تجاوزکارانه و خیانتی تاریخی به فلسطین و قدس است.
انفجار در انبار مهمات ارتش قزاقستان
وقوع چندین انفجار در یک انبار مهمات ارتش قزاقستان در نزدیکی شهر آریس واقع در ایالت جنوبی ترکستان باعث تخلیه بیش از ۴۰ هزار نفر از ساکنان این شهر شد.
نتانیاهو: هرکاری برای عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام می‌دهیم
ظریف: کاملا آشکار است که «تیم ب» تشنه جنگ است
ترامپ: رک بگویم، شاید به زودی با ایران مذاکره کنیم
بیگی: مجلس نسبت به طرح اعاده اموال نامشروع توجیه است
گفت و شنود- پاپهن‌ها!
ابلاغ اختصاص سهمیه داوطلبان کنکور مناطقی که دچار بلایای طبیعی شدند توسط رئیس جمهور
ظریف: «تیم ب» عطش جنگ دارد
علت تغییر تصمیم لحظه آخری ترامپ در قبال ایران
آیت‌الله مکارم شیرازی : هیچ کس نمی‌تواند قبله اول مسلمانان را معامله کند
راز تهدید توأم با تطمیع FATF