شناسایی باند پول‌شویی در گرگان

12:58 ۴۴ روز و ۲۱ ساعت پیش برترین ها 61 0

رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: با شکایت تعدادی از اهالی یکی از روستاهای گرگان، یک عملیات پول‌شویی شناسایی شد.

برترین ها

خبرگزاری مهر: رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: با شکایت تعدادی از اهالی یکی از روستاهای گرگان، یک عملیات پول‌شویی شناسایی شد.
هادی هاشمیان گفت: افرادی با نیت به‌ظاهر خیرخواهانه و با بهانه این‌که می‌خواهند ماهانه مبلغی کمک‌هزینه به افراد بی‌بضاعت بپردازند، مدارک شناسایی افراد کم‌درآمد را می‌گرفتند و به اسم آنان حساب بانکی باز می‌کردند.
وی افزود: سپس این افراد پول‌های حاصل از معاملات غیرقانونی خود مانند خریدوفروش مواد مخدر را به این حساب‌ها واریز و پس از چندین گردش بانکی، پول را به‌حساب خودشان منتقل می‌کردند.
رئیس‌کل دادگستری بابیان چگونگی فاش شدن این عملیات پول‌شویی تصریح کرد: این موضوع زمانی برملا شد که یارانه تعدادی از این افراد کم‌درآمد قطع شد و هنگامی‌که برای پیگیری مراجعه کردند متوجه شدند به علت گردش پولی بالای حساب بانکی‌شان، یارانه آن‌ها قطع‌شده است.
به گفته هاشمیان، اهالی پس از آگاهی از این موضوع، به دادسرای مرکز استان مراجعه و شکایت کردند و پرونده تحت بررسی قرار گرفت.
وی افزود: تاکنون حدود ۱۵ حساب بانکی از اهالی این روستا که مبالغ کلان وارد حساب آن‌ها شده است کشف و تحقیقات برای شناسایی اعضای این باند پول‌شویی ادامه دارد.
رئیس‌کل دادگستری گلستان به مردم به‌ویژه در مناطق روستایی استان توصیه کرد: مراقب پیشنهادهای وسوسه کننده و به‌ظاهر انسان دوستانه باشند و فریب نخورند تا عواقب قضایی و کیفری، گریبان گیر آنان نشود.


گروه های زیر مجموعه اقتصادی

عمومی
عمومی

آخرین اخبار

انتقاد «جمهوری اسلامی» از دعوا بر سر CFT
«به کسانی که بر سر CFT دعوا می‌کنند توصیه می‌کنیم از خانه‌های بالای شهرشان خارج شوند و جدا از محافظانشان به میان مردم بروند، حرف دل مردم را بشنوند و از وضعیت معیشتی مردم باخبر شوند، آنگاه بر کرسی اظهار نظر بنشینند و درباره سرنوشت این مردم تصمیم بگیرند.»
احمدی‌نژاد ماهرتر از هاشمی و روحانی بود؟
«در غیاب نهادهای نیرومند سیاسی و اجتماعی آن چه بیش از هر چیز سیاست را به تحرک وامی‌دارد، ویژگی‌های فردی است. در این زمینه هاشمی از روحانی جلوتر و احمدی‌نژاد از هر دو ماهرتر بود. خاتمی تلاش کرد از این موقعیت پوپولیستی در جهت ایجاد نهادهای سیاسی استفاده کند اما نتوانست. شاید خود او هم باور و مهم‌تر از آن عزم راسخی برای این کار نداشت.»
استاندارد بوشهر از ورود 20 محموله خارجی به کشور جلوگیری کرد
بوشهر- ایرنا- مدیرکل استاندارد استان بوشهر گفت: بازرسان این اداره کل از ورود 20 محموله کالای غیراستاندارد چینی به گمرک های این استان جلوگیری کردند.
موزه شهر قزوین، تماشاخانه تاریخ و تمدن کهن ایران زمین
قزوین - ایرنا - موزه 'شهر' قزوین با برخورداری از اشیایی با قدمت بیش از 8 هزار سال گنجینه ای از آثار و اشیای نفیس تاریخی است که معرف بخشی از تاریخ و تمدن کهن ایران زمین به شمار می روند.
تولید و چاپ کتاب برای کودکان در حال احتضار است
کرمان - ایرنا - در جامعه کنونی به دلایل مختلفی از جمله هزینه برشدن چاپ و نشر، تولید کتاب برای کودکان در حال احتضار بسر می برد، طوری که نه تلاشی برای بهبودی آن انجام می شود و نه به مرگ آن رضایت می دهند.
سد ایلام سرریز کرد
ایلام - ایرنا - معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای ایلام گفت: با ادامه بارندگی پائیزی طی روزهای اخیر مخزن آب سد چم گردلان ایلام تکمیل و سرریز کرد.
محیط بانان گرفتار در سیل ملکشاهی نجات یافتند
ایلام – ایرنا - مدیر محیط زیست ملکشاهی گفت: محیط بانان اداره محیط زیست این شهرستان پس از یک شبانه روز گرفتار شدن در اثر طغیان رودخانه گاوی نجات یافتند.
تامین مواد اولیه، چالش جدی صنایع دستی
تبریز-ایرنا- صنایع دستی آذربایجان شرقی با رشته های مختلف و متنوع و کسب 13 عنوان فاخر نشان مرغوبیت بین المللی، در حال حاضر با چالش جدی تامین مواد اولیه برخوردار است که آینده این صنعت مهم و ارزآور را نگران کننده کرده است.
افزایش ضریب مکانیزاسیون، تدبیری برای بهبود معیشت کشاورزان
ارومیه- ایرنا- افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در آذربایجان غربی طی 6 سال گذشته از 1.12 به 1.63 اسب بخار بر هکتار و تلاش برای اصلاح الگوی کشت و افزایش راندمان تولید در واحد سطح، تدبیر دولت برای بهبود معیشت 235 هزار بهره بردار این بخش به شمار می رود؛ تدبیری که نتیجه بخش بودن آن به رفع مشکلات و مشارکت کشاورزان وابسته است.
برداشت 1.4 میلیارد مترمکعبی از آبخوان های البرز
کرج-ایرنا-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز با بیان اینکه یک میلیاردو 400 میلیون مترمکعب طی 2 سال گذشته از آبخوان های البرز آب برداشت شده ، گفت: این مقدار آب مصرف شده باید با اجرای پروژه های عمرانی به سفره های زیر زمینی بازگردانده شود.

پر بازدید ترین اخبار امروز

ضرر ۵۰۰۰میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا طی شش ماه
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: تعلل‌ها و گفت‌وگوهای بی‌نتیجه برای واقعی‌سازی قیمت خودرو باعث شده که در نیمه اول امسال دو خودروساز اصلی بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان ضرر کنند.
وعده همتی برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات
رییس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با اشاره به اهمیت صادرات در مبحث اقتصاد و سخت شدن شرایط بازگشت ارز حاصل از آن در شرایط تحریم وعده داد که بانک مرکزی نهایت تلاش و همکاری خود را در این زمینه به کار خواهد بست.
ویژه برنامه امامت حضرت مهدی(عج) در حرم حضرت عبدالعظیم(ع)
مصادف با نهم ربیع الاول، ویژه برنامه آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) فردا در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار می‌شود.
انتقاد «جمهوری اسلامی» از دعوا بر سر CFT
«به کسانی که بر سر CFT دعوا می‌کنند توصیه می‌کنیم از خانه‌های بالای شهرشان خارج شوند و جدا از محافظانشان به میان مردم بروند، حرف دل مردم را بشنوند و از وضعیت معیشتی مردم باخبر شوند، آنگاه بر کرسی اظهار نظر بنشینند و درباره سرنوشت این مردم تصمیم بگیرند.»
احمدی‌نژاد ماهرتر از هاشمی و روحانی بود؟
«در غیاب نهادهای نیرومند سیاسی و اجتماعی آن چه بیش از هر چیز سیاست را به تحرک وامی‌دارد، ویژگی‌های فردی است. در این زمینه هاشمی از روحانی جلوتر و احمدی‌نژاد از هر دو ماهرتر بود. خاتمی تلاش کرد از این موقعیت پوپولیستی در جهت ایجاد نهادهای سیاسی استفاده کند اما نتوانست. شاید خود او هم باور و مهم‌تر از آن عزم راسخی برای این کار نداشت.»
یارانه نوزادان متولد ۹۷ امشب واریز می‌شود
خراسان: اعدام سلطان سکه آغاز راه است
آخرین رقم هزینه سبد معیشت کارگران
نیترات موجود در سیب‌ زمینی مجاز اعلام شد
متراژ پیشتاز در تورم ملکی
روایت سیف از چالش‌های بانک مرکزی و سیاست‌گذاری پولی
سعودی‌ها برای تلافی سورپرایز ترامپ نقشه کشیدند
دلاویز: سالی ۳۵ میلیارد دلار یارانه بنزین و گازوییل می‌دهیم
نرخ ۳۹ ارز بین بانکی در ۲۶ آبان ماه ۹۷
۸۲۵ هزار نوزاد متولد ۹۷ امشب برای اولین بار یارانه می‌گیرند