صرافی‌های ارز دیجیتال به پول‌شویی متهم شدند

13:17 ۴۳ روز و ۱۶ ساعت پیش برترین ها 30 0

وال استریت ژورنال به‌تازگی مدعی شده است که صرافی‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتالی رمزنگاری‌شده در پول‌شویی ۸۸ میلیون دلار در جهان دست داشته‌اند.

برترین ها

خبرگزاری ایسنا: طی چند سال اخیر ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری همچون بیت کوین، مونرو، ریپل و اتریوم از محبوبیت و استقبال بی‌نظیری برخوردار شده و کاربران بسیاری در جهان به‌دنبال استخراج و تبدیل پول‌های خود به ارزهای دیجیتالی هستند؛ چراکه این روزها بسیاری از افراد با خرید و استخراج این ارز توانسته‌اند به پول زیادی دست پیدا کنند.
بسیاری از کشورهای جهان درتلاشند تا این پول بی‌افسار را کنترل کرده و معاملات با آن را تا حد امکان محدود کنند، چراکه بر این باورند بیت کوین و ارزهای مشابه آن به تجارت‌های غیرقانونی و غیرمجاز هم‌چون تجارت اسلحه، تجهیزات تروریستی، قاچاق داروو مواد مخدر دامن زده و به علت آنکه مقامات قضایی و پلیس نمی‌توانند طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت استفاده از آن می‌شود .این درحالیست که برخی دیگر از کشورها با وضع قوانین دقیق و درست، استفاده از این ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده را مجاز اعلام کرده‌اند.
حال به تازگی وال استریت ژورنال با انتشار گزارشی جدید مدعی شده است که فعالیت بیش از ۴۶ صرافی و مرکز تبادلات ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده در جهان از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون موجب تسهیل و انجام پولشویی و فرارهای مالیاتی به ارزش ۸۸ میلیون دلار شده‌اند. هرچند که برخی از مدیران و مقامات بلندپایه این مراکز و صرافی‌ها به شدت به چنین گزارشی واکنش نشان داده و آن را خبری کذب و مغرضانه خوانده‌اند اما به نظر می‌رسد همانطور که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان فعال در حوزه تبادلات مالی برآورد کرده و هشدار داده بودند، ارزهای مجازی رمزپایه همچون بیت کوین فعالیت‌های غیرقانونی نظیر پول‌شویی، فرار مالیاتی، قاچاق اسلحه و مواد مخدر را تسهیل کرده و سوداگران و هم‌چنین نهادهای مختلف بدون واهمه از اینکه توسط سازمان‌های امنیتی و قضایی تحت پیگرد و ردیابی قانونی قرار بگیرند، به انجام تبادلات پولی می‌پردازند.
در این گزارش هم‌چنین از صرافی‌های ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده به‌عنوان ابزار و پایگاه‌هایی برای مجرمان مالی نام برده شده است که به آن‌ها امکان می‌دهد به‌راحتی به تبادلات مالی غیرقانونی و غیرمجاز خود ادامه دهند.
یک شرکت قانونی فعال در حوزه بلاک چین تحت عنوان Elliptic که در لندن فعالیت می‌کند، با گزارشگران وال استریت ژورنال در این ماجرا همکاری کرده است و با ردیابی کیف پول‌های مجازی و ردیابی حساب‌های واسطه که احتمالا به خود این صرافی‌ها تعلق داشته است، توانسته‌اند به این نتیجه دست یابند. این کار با دانلود آدرس این حساب‌ها و مقایسه با صرافی های موردنظر صورت پذیرفته است.
یکی از این صرافی‌های متهم به پول‌شویی ShapeShift است که دفتر مرکزی آن در ایالات متحده آمریکا مستقر است و به‌عنوان یکی از بزرگترین مقاصد مجرمان مالی شناخته و معرفی شده است. با بررسی‌های انجامی، مشخص شد که بیش از ۹ میلیون دلار از ۸۸ میلیون دلار پول به این صرافی سوئیسی مستقر در آمریکا واریز شده است و به کاربران اجازه داده بدون ارائه مشخصات هویتی و مالی و به‌صورت کاملا ناشناخته فعالیت کنند.
صرافی مذکور به‌دلیل تسهیل تراکنش‌های مشکل‌دار و بدون هویت به پولشویی متهم شده است و اسناد و مدارکی که دال بر این اتهام است، نیز به مراجع قضایی و مسئول تحویل داده شده است.
در این گزارش همچنین ذکر شده است که پس از حمله سایبری باج‌افزار واناکرای، تمامی بیت کوین‌های استخراج و هک‌شده توسط مجرمان درنهایت به سمت این صرافی سرازیر شده‌اند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که این صرافی بدون تغییر در سیاست‌های خود هم‌چنان به فعالیت‌های مالی مجرمانه و غیرقانونی ادامه داده است و علاوه بر آن، به ناشناس ماندن تراکنش‌های انجام شده برروی پلت‌فرم مالی خود تاکید کرده است.
براساس گفته‌های تحلیلگران، زمانی که بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار در بازارهای جهانی ظهور پیدا کرد، ارزش آن حتی از یک دلار هم کمتر بود اما در ماه‌های گذشته حتی تا مرز ۲۰ هزار دلار هم رسید. درواقع، فناوری بیت‌کوین ‌که یک پول رمزنگاری شده است، این امکان را به کاربران می‌دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام دهند و هم‌چنین هویت طرفین معامله نیز ناشناس باقی می‌مانند


گروه های زیر مجموعه علم و فناوری

عمومی
عمومی

آخرین اخبار

سالروز پرتاب کیهان‌پیمایِ ناکام
کیهان‌پیمای "بوران"(به همان معنای بوران در زبان فارسی) در ۱۵ نوامبر ۱۹۸۸(۲۴ آبان ۱۳۶۷) از پایگاه پرتاب‌های فضایی بایکونور راهی مدار زمین شد و ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه بدون سرنشین در خارج از جو پرواز کرد و به زمین برگشت.
اپل ابزار ضد هک آیفون ساخته است؟
شواهد نشان می‌دهند که اپل و دو شرکت که روی سیستم قفل و رمزگذاری آیفون کار کرده‌اند، تلاش‌های خود را در پشت‌ صحنه جهت ارتقای دستگاه‌های امنیتی این شرکت ادامه می‌دهند.
کاریکاتور: واکنش آخوندی به شهردار شدن حناچی!
انتخاب پیروز حناچی با اختلاف یک رای توسط اعضای شورای شهر برای شهرداری تهران، تیتر یک صفحه طنز «بی قانون» شده است.
با این میوه، سرخوش شوید
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: مصرف میوه‌ی «به»، شادی‌آور و مقوی معده است لذا مصرف آن برای افرادی که از رفلاکس معده یا به اصطلاح ترش کردن گلایه‌ دارند، به ویژه به صورت رب بسیار موثر است.
تجاوز به ۲ پسر دبستانی به بهانه دیدن خرگوش!
پسری که به اتهام آزار و اذیت دو کودک دستگیر شده در بازجویی‌ها مدعی شد خودش در کودکی قربانی تعرض شده بود.
۱۳ هشدار صندوق جهانی حیات وحش
صندوق جهانی حیات وحش در آخرین گزارش خود ۱۳ هشدار را مطرح کرد که نابودی ۵۰ درصد از آب‌های شیرین دنیا و ورود دست کم ۴.۵ میلیون تن پلاستیک در سال ۲۰۱۰ به دریاها و اقیانوس‌ها از جمله آن‌هاست.
آخرین وضعیت بارش‌های ایران
بیشترین میزان رشد بارش‌ها در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته (سال آبی ۹۷-۹۶) مربوط به حوضه آبریز قره قوم (شمال شرقی کشور) و حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان (جنوب کشور) است.
خرید هواپیما از ژاپنی‌ها در ازای پول فروش نفت
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: مسئولان در شرایط کنونی تمام تمرکز خود را برای خرید هواپیماهای نو گذاشته اند و دیگر خرید هواپیماهای دست دوم در دستور کار نیست.
دلیل کاهش نرخ ارز مسایل اقتصادی نیست
در پی روند نزولی قیمت دلار در روزهای گذشته، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران علت این نوسانات را مسائل سیاسی می‌داند و معتقد است که پارامترهای اقتصادی تاثیر چندانی در کاهش یا افزایش نرخ ارز ندارد.
حقوق‌ها در سال آینده چقدر باید افزیش یابد؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده را اعلام کرد.

پر بازدید ترین اخبار امروز

نظر ۶ نماینده مجلس درباره اظهارات اخیر ˮظریفˮ
برخی از نمایندگان مجلس در واکنش به اظهارات ظریف درباره پولشویی خواستار حضور وی در کمیسیون امنیت ملی مجلس و توضیح درباره اظهاراتش شدند.
بی بی سی کشتار کودکان را سانسور و نگران آزار سگ‌ها شد!
رسانه سلطنتی انگلستان درحالی که در مقابل کشتار کودکان در یمن سکوت کرده، گزارشی را با تیتر نگرانی از «سگ آزاری» در ایران منتشر کرد!
علت کارشکنی اصلاح‌طلبان در مسیر شهردار شدن هاشمی
یک روزنامه نزدیک به خانواده هاشمی و کارگزاران می‌گوید حسادت‌ها نگذاشت محسن هاشمی شهردار شود.
ویدئو - برداشت طلای سرخ
هرساله با شروع فصل برداشت زعفران، اکثر مردم منطقه تربت حیدریه صبح ها را در زمین های کشاروزی مشغولند و عصرها را در بازار سپری می‌کنند. با توجه به سطح کشت ۸۰ هزار هکتاری زعفران در این منطقه، کارگران زیادی از شهرها و روستاهای اطراف از جمله تربت‌جام، خواف و گناباد برای کار وارد این شهر می‌شوند، به طوری که این محصول برای حدود ۷۰ هزار نفر به طور مستقیم ایجاد شغل می‌کند. خراسان رضوی با در اختیار داشتن سهم ۸۰ درصدی از تولید زعفران ایران به عنوان قطب تولید زعفران جهان شناخته می‌شود.
سالروز پرتاب کیهان‌پیمایِ ناکام
کیهان‌پیمای "بوران"(به همان معنای بوران در زبان فارسی) در ۱۵ نوامبر ۱۹۸۸(۲۴ آبان ۱۳۶۷) از پایگاه پرتاب‌های فضایی بایکونور راهی مدار زمین شد و ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه بدون سرنشین در خارج از جو پرواز کرد و به زمین برگشت.
سالروز پرتاب کیهان‌پیمایِ ناکام
اپل ابزار ضد هک آیفون ساخته است؟
سر رباتیک که حالات چهره افراد را تشخیص می‌دهد
آمریکا با سلاح‌های لیزری به جنگ پهپادها می‌رود
برخی از مشخصات Galaxy S۱۰ فاش شد
پوکمون بازی پدربزرگ تایوانی با ۱۵ گوشی!
موضع ایران درقبال بیانیه سایبری پاریس
احتمال اضافه شدن گزینه ویرایش به توییتر
دسترسی کاربران خاورمیانه به اسپاتیفای
حساب کاربری گوگل در توئیتر هک شد