صرافی‌های ارز دیجیتال به پول‌شویی متهم شدند

13:17 ۱۰۸ روز و ۱۲ ساعت پیش برترین ها 97 0

وال استریت ژورنال به‌تازگی مدعی شده است که صرافی‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتالی رمزنگاری‌شده در پول‌شویی ۸۸ میلیون دلار در جهان دست داشته‌اند.

برترین ها

خبرگزاری ایسنا: طی چند سال اخیر ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری همچون بیت کوین، مونرو، ریپل و اتریوم از محبوبیت و استقبال بی‌نظیری برخوردار شده و کاربران بسیاری در جهان به‌دنبال استخراج و تبدیل پول‌های خود به ارزهای دیجیتالی هستند؛ چراکه این روزها بسیاری از افراد با خرید و استخراج این ارز توانسته‌اند به پول زیادی دست پیدا کنند.
بسیاری از کشورهای جهان درتلاشند تا این پول بی‌افسار را کنترل کرده و معاملات با آن را تا حد امکان محدود کنند، چراکه بر این باورند بیت کوین و ارزهای مشابه آن به تجارت‌های غیرقانونی و غیرمجاز هم‌چون تجارت اسلحه، تجهیزات تروریستی، قاچاق داروو مواد مخدر دامن زده و به علت آنکه مقامات قضایی و پلیس نمی‌توانند طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت استفاده از آن می‌شود .این درحالیست که برخی دیگر از کشورها با وضع قوانین دقیق و درست، استفاده از این ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده را مجاز اعلام کرده‌اند.
حال به تازگی وال استریت ژورنال با انتشار گزارشی جدید مدعی شده است که فعالیت بیش از ۴۶ صرافی و مرکز تبادلات ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده در جهان از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون موجب تسهیل و انجام پولشویی و فرارهای مالیاتی به ارزش ۸۸ میلیون دلار شده‌اند. هرچند که برخی از مدیران و مقامات بلندپایه این مراکز و صرافی‌ها به شدت به چنین گزارشی واکنش نشان داده و آن را خبری کذب و مغرضانه خوانده‌اند اما به نظر می‌رسد همانطور که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان فعال در حوزه تبادلات مالی برآورد کرده و هشدار داده بودند، ارزهای مجازی رمزپایه همچون بیت کوین فعالیت‌های غیرقانونی نظیر پول‌شویی، فرار مالیاتی، قاچاق اسلحه و مواد مخدر را تسهیل کرده و سوداگران و هم‌چنین نهادهای مختلف بدون واهمه از اینکه توسط سازمان‌های امنیتی و قضایی تحت پیگرد و ردیابی قانونی قرار بگیرند، به انجام تبادلات پولی می‌پردازند.
در این گزارش هم‌چنین از صرافی‌های ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده به‌عنوان ابزار و پایگاه‌هایی برای مجرمان مالی نام برده شده است که به آن‌ها امکان می‌دهد به‌راحتی به تبادلات مالی غیرقانونی و غیرمجاز خود ادامه دهند.
یک شرکت قانونی فعال در حوزه بلاک چین تحت عنوان Elliptic که در لندن فعالیت می‌کند، با گزارشگران وال استریت ژورنال در این ماجرا همکاری کرده است و با ردیابی کیف پول‌های مجازی و ردیابی حساب‌های واسطه که احتمالا به خود این صرافی‌ها تعلق داشته است، توانسته‌اند به این نتیجه دست یابند. این کار با دانلود آدرس این حساب‌ها و مقایسه با صرافی های موردنظر صورت پذیرفته است.
یکی از این صرافی‌های متهم به پول‌شویی ShapeShift است که دفتر مرکزی آن در ایالات متحده آمریکا مستقر است و به‌عنوان یکی از بزرگترین مقاصد مجرمان مالی شناخته و معرفی شده است. با بررسی‌های انجامی، مشخص شد که بیش از ۹ میلیون دلار از ۸۸ میلیون دلار پول به این صرافی سوئیسی مستقر در آمریکا واریز شده است و به کاربران اجازه داده بدون ارائه مشخصات هویتی و مالی و به‌صورت کاملا ناشناخته فعالیت کنند.
صرافی مذکور به‌دلیل تسهیل تراکنش‌های مشکل‌دار و بدون هویت به پولشویی متهم شده است و اسناد و مدارکی که دال بر این اتهام است، نیز به مراجع قضایی و مسئول تحویل داده شده است.
در این گزارش همچنین ذکر شده است که پس از حمله سایبری باج‌افزار واناکرای، تمامی بیت کوین‌های استخراج و هک‌شده توسط مجرمان درنهایت به سمت این صرافی سرازیر شده‌اند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که این صرافی بدون تغییر در سیاست‌های خود هم‌چنان به فعالیت‌های مالی مجرمانه و غیرقانونی ادامه داده است و علاوه بر آن، به ناشناس ماندن تراکنش‌های انجام شده برروی پلت‌فرم مالی خود تاکید کرده است.
براساس گفته‌های تحلیلگران، زمانی که بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار در بازارهای جهانی ظهور پیدا کرد، ارزش آن حتی از یک دلار هم کمتر بود اما در ماه‌های گذشته حتی تا مرز ۲۰ هزار دلار هم رسید. درواقع، فناوری بیت‌کوین ‌که یک پول رمزنگاری شده است، این امکان را به کاربران می‌دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام دهند و هم‌چنین هویت طرفین معامله نیز ناشناس باقی می‌مانند


گروه های زیر مجموعه علم و فناوری

عمومی
عمومی

آخرین اخبار

مدیریت سیلاب امری مغفول مانده در گیلان
رشت- ایرنا- خسارتهای ناشی از وقوع سیلاب ها در استان گیلان، به دلیل دست اندازهای انسانی به محیط طبیعی است حال اینکه کارشناسان؛ مدیریت علمی سیلاب را فرصتی برای سیراب کردن سفره های زیرزمینی و تدارک آب برای مصارف کشاورزی می دانند.
برترین های مسابقات بدمینتون پیشکسوتان مرد کشور مشخص شدند
ساری- ایرنا- مسابقات بدمینتون قهرمانی پیشکسوتان مرد کشور و انتخابی تیم ملی جمعه شب با شناخت نفرات برتر در ساری به کار خود پایان داد.
جام شانزدهمین دوره مسابقات کشتی شهید هاشمی نژاد به بهشهر رسید
ساری- ایرنا- شانزدهمین دوره مسابقات جام کشتی بین المللی شهید هاشمی نژاد شامگاه جمعه در بهشهر به پایان رسید و جام این دوره مسابقات در بهشهر ماند.
دوئل نخست وزیر و رئیس مجلس عوام انگلیس بر سربرگزیت
لندن – ایرنا – منابع خبری می‌گویند که نخست‌وزیر انگلیس قصد دارد تا مانع راه‌یابی افتخاری رئیس مجلس عوام به مجلس اعیان شود تا از این طریق جانب دارای او از مخالفان توافق پیشنهادی دولت برای خروج از اتحادیه اروپا را تلافی کند.
یک گروه گردشگری در منطقه برفگیر سالند دزفول گرفتار شدند
دزفول - ایرنا - رئیس جمعیت هلال احمر دزفول گفت: یک گروه حدود 30 نفره گردشگر در تماس با بخشداری سردشت و دیگر نهادهای امدادی اعلام کردند در جاده برف گیر و مسدود سالند دزفول گرفتار شده اند.
خوزستان قهرمان مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی کشور شد
اهواز - ایرنا - رییس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی خوزستان گفت: تیم خوزستان به مقام قهرمانی رقابت های اسلالوم اتومبیلرانی کشور دست یافت.
اجساد دو خلبان روس پیدا شد
مسکو - ایرنا - اجساد دو خلبان یکی از شکاری بمب افکن های سوخو - 34 نیروی هوایی روسیه که روز جمعه در مانوری به یک جنگنده دیگر برخورد کرده بود در دریای ژاپن پیدا شد.
«لوفون» بار دیگر نخست وزیر سوئد شد
تهران – ایرنا – پارلمان سوئد بار دیگر «استفن لوفون» رهبر حزب سوسیال دموکرات را به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب کرد و بدین ترتیب به بحران چهار ماهه بر سر تشکیل دولت پایان داد.
روسیه به پیشنهاد آلمان برای کاهش تنش با اوکراین فکر می کند
مسکو - ایرنا - وزیر امور خارجه روسیه با اعلام اینکه پیشنهادهایی از طرف آلمان در مسائل مختلف از جمله کاهش تنش با اوکراین در تنگه کرچ دریافت کرده ایم، اعلام کرد که روسیه پیشنهاد آلمان را بررسی خواهد کرد.
احتمال شکایت از همسر ملکه انگلیس به دلیل بی‌دقتی در رانندگی
لندن – ایرنا – تصادف رانندگی همسر 97 ساله ملکه انگلیس از دیروز در رسانه‌های این کشور خبرساز شده است و اینک برخی منابع از احتمال شکایت از وی به دلیل بی دقتی در رانندگی خبر می‌دهند.

پر بازدید ترین اخبار امروز

مدیریت سیلاب امری مغفول مانده در گیلان
رشت- ایرنا- خسارتهای ناشی از وقوع سیلاب ها در استان گیلان، به دلیل دست اندازهای انسانی به محیط طبیعی است حال اینکه کارشناسان؛ مدیریت علمی سیلاب را فرصتی برای سیراب کردن سفره های زیرزمینی و تدارک آب برای مصارف کشاورزی می دانند.
برترین های مسابقات بدمینتون پیشکسوتان مرد کشور مشخص شدند
ساری- ایرنا- مسابقات بدمینتون قهرمانی پیشکسوتان مرد کشور و انتخابی تیم ملی جمعه شب با شناخت نفرات برتر در ساری به کار خود پایان داد.
جام شانزدهمین دوره مسابقات کشتی شهید هاشمی نژاد به بهشهر رسید
ساری- ایرنا- شانزدهمین دوره مسابقات جام کشتی بین المللی شهید هاشمی نژاد شامگاه جمعه در بهشهر به پایان رسید و جام این دوره مسابقات در بهشهر ماند.
اجساد دو خلبان روس پیدا شد
مسکو - ایرنا - اجساد دو خلبان یکی از شکاری بمب افکن های سوخو - 34 نیروی هوایی روسیه که روز جمعه در مانوری به یک جنگنده دیگر برخورد کرده بود در دریای ژاپن پیدا شد.
نتانیاهو خواستار انتقال سفارت رومانی به قدس شد
تهران–ایرنا– بنیامین نتانیاهو نخست وزیررژیم صهیونیستی روزجمعه در دیدار با«ویوریکادانچیلا» نخست وزیر رومانی خواستار انتقال سفارت این کشور از تل آویو به قدس اشغالی شد.
خاموشی عمدی اینترنت مشکلی جهانی
استفاده از یک باکتری خائن برای تصفیه آب
ژاپن با یک موشک، ۷ ماهواره به فضا پرتاب کرد
کشف سمِ شفابخش در بزاق خفاش‌های خون آشام
توئیت‌های خصوصی کاربران اندروید فاش شد
نقص امنیتی مرورگر «کروم» رفع شد
پیام پاول دورف برای کاربران تلگرام
ضد‌حال؛ گیاه قهوه در معرض انقراض قرار دارد
هوآوی بعد از اپل، محبوب‌ترین برند تلفن همراه
تابستانِ بزرگترین قمر «زحل» در راه است