FATF هیچ مقام اجرایی ندارد

09:31 ۱۱۱ روز و ۲۱ ساعت پیش برترین ها 124 0

یکی از نقدهایی که در رابطه با پیوستن به FATF نقل می‌شود، این است که نقش گروه ویژه اقدام مالی فراتر از استانداردسازی و مشاوره است.

برترین ها

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: یکی از نقدهایی که در رابطه با پیوستن به FATF نقل می‌شود، این است که نقش گروه ویژه اقدام مالی فراتر از استانداردسازی و مشاوره است.
به عقیده منتقدان این نهاد بین‌الدولی به شدت میزان اجرای استانداردها در کشورهای منتخب را رصد می‌کند و هر کشور را پیرامون هر توصیه، در سطوح مختلف رده‌بندی می‌کند. اما این رده‌بندی اثر عملیاتی هم دارد؟ پاسخ منفی است. FATF هیچ مقام اجرایی ندارد که کشورها را مجاب به کاری کند.
اما اگر حدود۲۰۰ کشور سعی می‌کنند نظر مثبت این گروه را جلب کنند، دلیل آن، اجماع دنیا بر سر این نهاد است. در واقع تنها قدرت FATF در مقام اجرا، مقبولیت آن در جامعه بین‌المللی است و این مقبولیت موجب شده تا اگر کشوری در لیست سیاه این نهاد قرار گیرد، مورد قبول جامعه بین‌المللی نباشد. همین عامل هم کشورهایی همچون روسیه را مجاب کرده تا به‌رغم رویکردهای سیاسی مخالف با آمریکا، به این گروه بین‌الدولی بپیوندند.
کشورهایی مثل روسیه و کوبا و حتی عراق و سوریه با هوشمندی توانستند این بهانه را از دست مخالفان خود به‌ویژه در دولت آمریکا بگیرند. در حال حاضر برای مثال روسیه خود یکی از بازیگران موثر در جلسات و سازوکارهای این نهاد است. روسیه نقش کلیدی در گروه منطقه‌‌ای اوراسیا دارد. در تیرماه گذشته عراق از فهرست تحت نظارت این نهاد خارج شد. سوریه هم در آستانه خروج از این فهرست قرار دارد.
یکی از پرمخاطب‌ترین نقدهایی که به FATF وارد می‌شود، وادار کردن کشورهای عضو در به اشتراک گذاشتن اطلاعات مالی شخصیت‌های حقوقی و حقیقی با دیگر کشورها است. اما این ادعا تا چه حد با واقعیت تناسب دارد؟ میزان همکاری‌ها در FATF، همچون همکاری‌هایی است که ادارات پلیس کشورها با یکدیگر انجام می‌دهند.
مثلا کشورها عضو می‌توانند از هم انتظار داشته باشند تا اموال عاید از پولشویی در کشور دیگر، ضبط و توقیف شود. یا مثلا FATF از کشورها انتظار دارد که اگر به دلیل ملیت شخص مجرم، امکان استرداد وجود ندارد، حداقل پرونده مجرم به اشتراک گذاشته شود.
این اشتراک پرونده عمدتا باید بین دولت‌های دوست و همکار انجام گیرد، مثلا احتمالا عربستان و کانادا نمی‌توانند همکاری اطلاعاتی در زمینه پروند‌ه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته باشند. در ضمن این تبادل اطلاعات، درخواستی است که از سمت یک کشور به کشور دیگر داده می‌شود و کشور مقصد می‌تواند این درخواست را رد کند.
در حالتی که درخواست همکاری اطلاعاتی از سوی یک کشور رد شود، نهایتش این است که در یک زمینه خاص، نمره آن کشور چندان قابل قبول نباشد. باید توجه کرد که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که تمام توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را مو به مو انجام داده باشد و حتما هر کشوری، در برخی توصیه‌ها نمره مورد قبولی نگرفته است. در نتیجه هیچ الزامی وجود ندارد که در هنگامی منافع کشور در خطر باشد، به تمامی درخواست‌ها، بی‌قید و شرط پاسخ مثبت داد.


گروه های زیر مجموعه سیاسی

عمومی
عمومی

آخرین اخبار

درخواست کارگروه کاهش آلودگی هوا از وزارت راه
دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با بیان اینکه نصف مردودی‌های خودروهای سنگین در معاینه فنی مجدد دارای برگه معاینه فنی هستند، خواستار نظارت جدی وزارت راه بر عملکرد مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین شد.
ایرانی‌ها چقدر موافق آزادی رسانه‌ها هستند؟
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) به تازگی بخش‌هایی از نتایج طرح ملی سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران را منتشر کرده است. نتایج این پیمایش ملی نشان می‌دهد مردم ایران تمایل به آزادی رسانه‌ها دارند.
پردرآمدترین شغل‌های دنیا در سال ۲۰۱۹
مهم‌ترین عامل برای داشتن یک زندگی خوب، داشتن شغلی با درآمد مناسب و کافی است. این روزها در سر تاسر دنیا با مشکل بیکاری افراد تحصیلکرده مواجه هستیم؛ و این امر دقت در انتخاب رشته تحصیلی دانشگاهی را گوشزد می‌کند.
محبت به حضرت فاطمه(س) در صد جا به درد می‌خورد
سلمان! وای بر کسانی که به او ظلم کنند و وای بر آنان که به شوهر او جفا نمایند، وای بر ستمگرانی که به فرزندان و شیعیان وی ستم کنند.
توصیه امام رضا(ع) به دادن صدقه، هرچند اندک
گفتار و رفتار معصومین (علیهم السلام) همانند چراغی در تاریکی است که انسان را به سوی مسیر درست و صحیح رهنمون می‌کند .
سرفه‌ای که به نارسایی قلبی اشاره دارد
اگرچه نارسایی قلبی ترسناک و ناخوشایند به نظر می‌رسد، اما به معنای توقف کامل فعالیت قلب نیست که به نام ایست قلبی شناخته می‌شود.
عاملی دور از انتظار که موجب کاهش بهره‌وری در کار می‌شود
مطالعات نشان می دهد قرارگیری بلندمدت در معرض آلودگی هوا نه تنها بر سلامت تاثیر می گذارد بلکه موجب کاهش میزان بهره وری کاری در افراد شاغل هم می شود.
علت و علایم تشنج در کودکان و بزرگسالان
در این مطلب قصد داریم اطلاعاتی درباره تشنج در کودکان و بزرگسالان ارائه دهیم.
جنایت سحرگاهی توسط مرد ورشکسته
مرد ورشکسته پس از قتل همسرش ۷ ساعت بالای سر جسدش نشست تا صبح شود.
خاص‌ترین BMW ایران- عکس
خودروی هیبریدی BMW i8 با رنگی خاص در تهران در عکس زیر می بینید.

پر بازدید ترین اخبار امروز

درخواست کارگروه کاهش آلودگی هوا از وزارت راه
دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با بیان اینکه نصف مردودی‌های خودروهای سنگین در معاینه فنی مجدد دارای برگه معاینه فنی هستند، خواستار نظارت جدی وزارت راه بر عملکرد مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین شد.
ایرانی‌ها چقدر موافق آزادی رسانه‌ها هستند؟
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) به تازگی بخش‌هایی از نتایج طرح ملی سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران را منتشر کرده است. نتایج این پیمایش ملی نشان می‌دهد مردم ایران تمایل به آزادی رسانه‌ها دارند.
پردرآمدترین شغل‌های دنیا در سال ۲۰۱۹
مهم‌ترین عامل برای داشتن یک زندگی خوب، داشتن شغلی با درآمد مناسب و کافی است. این روزها در سر تاسر دنیا با مشکل بیکاری افراد تحصیلکرده مواجه هستیم؛ و این امر دقت در انتخاب رشته تحصیلی دانشگاهی را گوشزد می‌کند.
محبت به حضرت فاطمه(س) در صد جا به درد می‌خورد
سلمان! وای بر کسانی که به او ظلم کنند و وای بر آنان که به شوهر او جفا نمایند، وای بر ستمگرانی که به فرزندان و شیعیان وی ستم کنند.
توصیه امام رضا(ع) به دادن صدقه، هرچند اندک
گفتار و رفتار معصومین (علیهم السلام) همانند چراغی در تاریکی است که انسان را به سوی مسیر درست و صحیح رهنمون می‌کند .
پیشنهاد ترامپ برای حل بحران تعطیلی دولت
فرمانده سپاه پیام تسلیت داد
خاطره شاگرد دیرین امام از دوران انقلاب
ˮوزیر ارتباطاتˮ هزینه ساخت ˮماهواره پیامˮ را اعلام کرد
آصفی: سایه جنگ را توان دفاعی دور کرد نه برجام
چهره خسته ظریف در جلسه دیروز مجمع- عکس
مبلغ اقتصاد ترکیه از امارات تعریف می‌کند!
بالاخره آمریکا را شناختند اما با تحمیل خسارت سنگین به مردم
فرهنگی: مجلس به دنبال تدوین بودجه‌ای عملیاتی برای کشور است
گراهام: ایران نباید بزرگ‌ترین برنده‌ سوریه شود