مرکز اطلاعات مالی به قانون مبارزه با پولشویی اضافه شد

11:33 ۱۲۸ روز و ۸ ساعت پیش ایسنا 178 0

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به دلیل اهمیت ماده هشت، مواد شش و هفت را مراعا گذاشته و سراغ این ماده رفتند و این ماده را که درباره چگونگی ایجاد و شرح وظایف مرکز جدیدالتاسیس «اطلاعات مالی» است را به عنوان ماده هفت مکرر به قانون مذکور الحاق کردند.

ایسنا

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، ماده هشت این لایحه با رای موافق ۱۴۰ نماینده از ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه به شرح زیر به تصویب رسید: به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می شود: الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ب- وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظف هستند گزارش های اطلاعات مالی با اداری مشکوک را به صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع ماده در راستای اجرای ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد.
پ- بررسی و ارزیابی نحوه تحمیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضایی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است. ت - جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (۱) این ماده.
ث - ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.
ج- تدوین دستورالعمل های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مراجع ذیربط و ارائه به شورا جهت تصویب چ- تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ح- همکاری با اشخاص، سازمانها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمانهای مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می کنند.
خ- تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم د- همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها و سازمانها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات.
ضوابط و نحوه تبادل اطلاعات به موجب آیین نامه ای است که شورا با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ذ- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.
تبصره ۱- توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به أخذ مجوز از مرجع قضائی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می گردد.
تبصره ۲- انتصاب رئیس مرکز با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا انجام می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است.
تبصره ۳- علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند.
تبصره ۴ - نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (بند (ب) ماده ۷ مکرر)، نگهداری سوابق مربوط (بند د ماده ۷) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند (د) ماده ۷ مکرر) به موجب دستورالعملی است که توسط دبیرخانه شورا تهیه می شود و به تأیید شورای عالی امنیت ملی می رسد».
از ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه این ماده با ۱۴۰ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع به تصویب رسید.


گروه های زیر مجموعه سیاسی

فقه و حقوق
فقه و حقوق

آخرین اخبار

شهریارِ ایران؛ هویت شهریار ایرانی بود و نه منطقه‌ای
زنده‌یاد استاد شهریار در بین شاعران معاصر جایگاهی بلند دارد. شعر و زندگی او برای میلیون‌ها ایرانی دوست‌داشتنی بوده و است. محبوبیت مرکب شعر و زندگی در هر دوره برای تعداد انگشت‌شماری پیش می‌آید. ترکیب این دو، شاعر را از محافل ادبی و دانشکده‌ها و مجلات ادبی بیرون می‌برد و برای یک ملت به یک‌نماد تبدیل می‌کند؛ از این‌رو شهریار از شعرای ملی ایران است.
زیباترین مدل‌های موی مگان مارکل در سال‌های اخیر
در میان مدل‌های متنوعی که مگان مارکل تا کنون برای آرایش موهای خود انتخاب کرده است برخی مدل‌ها زیبایی و جذابیت بیشتری داشته‌اند و ما در این مقاله زیباترین مدل‌های موی مگان مارکل عروس خاندان سلطنتی را به شما معرفی خواهیم کرد.
آلوس: رفتن رونالدو، رئال را خطرناک‌تر کرده است
ستاره سابق بارسا معتقد است که جدایی رونالدو بیش از اینکه به ضرر رئال تمام شده باشد، به نفع این تیم شده است.
اکرم عفیف، درخشان تر از لالیگایی‌ها
ستاره دیدار استقلال و السد این بار بازیکنی با ملیت قطری بود.
مدافع سابق پرسپولیس در پی جلب نظر جادوگر
حسین کعبی که بعد از بازگشت به سپیدرود جایی در ترکیب اصلی تیمش نداشته حالا به دنبال جلب دوباره اعتماد علی کریمی است و برای رسیدن به این موضوع سخت تلاش می‌کند.
درآمد یک میلیون دلاری پرسپولیس از آسیا
سرخپوشان پایتخت با صعود به نیمه‌نهایی آسیا، درآمدزایی از این مسابقات را به بیش از یک میلیون دلار رساندند.
پرسپولیس؛ تیمی که با پنجره بسته هم نفس کشید
تیم فوتبال پرسپولیس با وجود مشکلاتی که در جذب بازیکنان دارد و نتوانسته تیم خود را تقویت کند اما بازهم توانست به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.
مخالفت رئیس فیفا با برگزاری بازی بارسلونا در آمریکا
رئیس فیفا مخالفت خود را با برگزاری مسابقه‌ای از لالیگا اسپانیا در خاک آمریکا بیان کرد.
انتقال قدرت فوتبال مالکانه از گواردیولا به ساری
چلسی با هدایت مائورتزیو ساری، فوتبالی مالکانه تر از حتی سیتی گواردیولا بازی می کند.
تقوی پشت فرمان تراکتور نشست
دستیار جدید جان توشاک به طور موقت امور فنی این تیم را زیر نظر گرفته است.

پر بازدید ترین اخبار امروز

خلاقیت هایی که رنگ و بوی آینده را می دهد!
همین حالا هم تکنولوژی‌های فوق العاده‌ای وارد زندگی ما شده اند. مثلا آیا می‌دانستید اتوبوس‌های دوبلین و سنگاپور، پورت یو‌اس‌بی دارند و مسافران می‌توانند دستگاه‌های خود را شارژ کنند؟
۹ عادت افرادی که ذهنی قدرتمند دارند
اگر در زندگی شخصی خود به دنبال موفقیت باشیم، باید تلاش کنیم قدرت ذهنی و روانی خود را به کار گیریم و با دید تازه‌ای به مسائل نگاه کنیم. قبل از هر چیز باید دانست که قدرت ذهنی همانند تمام مهارت ها، اکتسابی و قابل یادگیری است.
بازتاب پیروزی پرسپولیس مقابل الدحیل
برد تیم فوتبال پرسپولیس و صعود به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در رسانه‌های مختلف قاره آسیا بازتاب داشت.
زمان بررسی استیضاح شریعتمداری در کمیسیون صنایع مجلس مشخص شد
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تعیین زمان دقیق جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در این کمیسیون خبر داد.
آیین های سنتی محرم در خوزستان
اهواز - ایرنا - خوزستان در ایام محرم همچون سایر نقاط کشور شاهد برگزاری آیین های مختلف عزاداری سنتی در سوگ سومین امام شیعیان حسین ابن علی(ع) است که هشت آیین آن ثبت ملی شده اند.
دولت نمی‌تواند افراد بازنشسته را همچنان به کار گیرد
تعطیلات زمستانی مدارس در راه است
از خبرگی در قانون تا پختگی در مجلس
رییس مجلس حادثه محور کاشان - نطنز  را تسلیت گفت
لاریجانی خواستار رسیدگی مسئولین به حادثه اتوبوس مسافربری شد
بی توجهی به خیرین در سفر لاریجانی سوء برداشت است
پورمختار: در کنار اصل رسیدگی، موضوع رسانه‌ای شدن دادگاه‌ها مدنظر قرار گیرد
ذوالقدر: می‌توان نشست مجمع عمومی سازمان ملل را به جلسه مواخذه آمریکا تبدیل کرد
توقعات اجرایی، عامل سقوط نماینده در ورطه رفتارهای پوپولیستی است
انتقاد یک نماینده به سبک عزاداری در برخی هیات‌های مذهبی