مرکز اطلاعات مالی به قانون مبارزه با پولشویی اضافه شد

11:33 ۷۰ روز و ۱۵ ساعت پیش ایسنا 134 0

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به دلیل اهمیت ماده هشت، مواد شش و هفت را مراعا گذاشته و سراغ این ماده رفتند و این ماده را که درباره چگونگی ایجاد و شرح وظایف مرکز جدیدالتاسیس «اطلاعات مالی» است را به عنوان ماده هفت مکرر به قانون مذکور الحاق کردند.

ایسنا

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، ماده هشت این لایحه با رای موافق ۱۴۰ نماینده از ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه به شرح زیر به تصویب رسید: به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می شود: الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ب- وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظف هستند گزارش های اطلاعات مالی با اداری مشکوک را به صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع ماده در راستای اجرای ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد.
پ- بررسی و ارزیابی نحوه تحمیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضایی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است. ت - جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (۱) این ماده.
ث - ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.
ج- تدوین دستورالعمل های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مراجع ذیربط و ارائه به شورا جهت تصویب چ- تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ح- همکاری با اشخاص، سازمانها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمانهای مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می کنند.
خ- تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم د- همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها و سازمانها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات.
ضوابط و نحوه تبادل اطلاعات به موجب آیین نامه ای است که شورا با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ذ- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.
تبصره ۱- توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به أخذ مجوز از مرجع قضائی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می گردد.
تبصره ۲- انتصاب رئیس مرکز با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا انجام می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است.
تبصره ۳- علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند.
تبصره ۴ - نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (بند (ب) ماده ۷ مکرر)، نگهداری سوابق مربوط (بند د ماده ۷) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند (د) ماده ۷ مکرر) به موجب دستورالعملی است که توسط دبیرخانه شورا تهیه می شود و به تأیید شورای عالی امنیت ملی می رسد».
از ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه این ماده با ۱۴۰ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع به تصویب رسید.


گروه های زیر مجموعه سیاسی

عمومی
عمومی

آخرین اخبار

پاداش بی نظیر کسانی که راضی هستند به رضای خدا
حدیث امام رضا(ع) درباره خوش گمانی به خداوند را در اینجا بخوانید.
دور همی بازیگران در جشن تولد ˮشقایق فراهانیˮ-عکس
لیلا اوتادی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: شقایق زیباومهربان،برات امشب شروع زیباترینهای زندگیت رو آرزو میکنم.
اخراج خانم مجری مشهور به دلیل ارتباط با پسر ترامپ
مجری مشهور یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا به دلیل رابطه با پسر بزرگ دونالد ترامپ رئیس این کشور، از کارش اخراج شد.
درگیری شدید فیزیکی در برنامه زنده تلویزیونی-فیلم
در یک برنامه زنده تلویزیونی، وکیل و کارشناسی که هر دو میهمان برنامه بودند مقابل چشم بینندگان وارد درگیری فیزیکی شدند.
آخرین آمار مشمولان غایب موجود در کشور
سردار ابراهیم کریمی جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا درخصوص آخرین آمار مشمولان غایب موجود در کشور اظهار داشت: در حال حاضر آمار صحیحی از تعداد مشمولان غایب در دست نیست.
جزئیات بدهی ۱۱ باشگاه در آستانه آغاز لیگ هیجدهم
در حالی که کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال هفته گذشته ۱۱ باشگاه را به عنوان باشگاه‌های بدهکار معرفی کرد، مبالغ بدهی این باشگاه مشخص شد.
اوردوز نوزاد با شیر مادر معتاد
زن معتاد که به علت مصرف زیاد مواد مخدر شیرش سمی شده بود باعث مرگ نوزادش شد.
عادات بد غذایی کدامند؟
بیشتر افراد فکر می‌کنند که خوردن مقدار غذای بیشتر در یک رستوران می‌تواند به ذخیره کردن پول کمک کند در حالیکه واقعیت اینگونه نیست. برای اینکه رژیم سالمی داشته باشید باید معیار انتخاب کف دست باشد و نه مقدار پولی که پرداخت می‌کنید.
جلسه افتخاری و فتحی درباره وضعیت باشگاه استقلال- تیام و جپارف برای مذاکره به تهران می‌آیند
سرپرست مدیرعاملی فعلی آبی‌ها جلسه‌ای را با رضا افتخاری درباره وضعیت کنونی باشگاه استقلال برگزار کرد.
واکنش دمشق به حمله اسرائیل علیه یک موضع نظامی در خاک سوریه
منابع رسمی سوریه گزارش دادند، رژیم صهیونیستی یک پایگاه نظامی را شهر مصیاف در استان حما هدف حمله قرار داده است.

پر بازدید ترین اخبار امروز

گفت و شنود- مفت!
به قول مرحوم دکتر سید جواد واحدی، استاد حقوق دانشگاه تهران «بعضی‌ها حرف مفت می‌زنند ولی مفت حرف نمی‌زنند»!
پاداش بی نظیر کسانی که راضی هستند به رضای خدا
حدیث امام رضا(ع) درباره خوش گمانی به خداوند را در اینجا بخوانید.
دور همی بازیگران در جشن تولد ˮشقایق فراهانیˮ-عکس
لیلا اوتادی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: شقایق زیباومهربان،برات امشب شروع زیباترینهای زندگیت رو آرزو میکنم.
اخراج خانم مجری مشهور به دلیل ارتباط با پسر ترامپ
مجری مشهور یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا به دلیل رابطه با پسر بزرگ دونالد ترامپ رئیس این کشور، از کارش اخراج شد.
درگیری شدید فیزیکی در برنامه زنده تلویزیونی-فیلم
در یک برنامه زنده تلویزیونی، وکیل و کارشناسی که هر دو میهمان برنامه بودند مقابل چشم بینندگان وارد درگیری فیزیکی شدند.
تعیین مهلت برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری
کلیات طرح سازمان مددکاری اجتماعی تصویب شد
کلیات طرح جرایم عدم شفاف سازی اطلاعات مالی تصویب شد
مجلس قوانین نظام صنفی را اصلاح می کند
سفیر سوئیس: پارلمان برن از توسعه روابط با تهران حمایت می کند
بررسی وضعیت صادرات نفت در شرایط تحریمی در کمیسیون امنیت ملی
در تنگه هرمز قرار نیست جنگ کنیم
بررسی چگونگی اجرای قانون حذف کنکور در کمیسیون آموزش
بررسی مشکلات  شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در کمیسیون بهداشت
ایجاد وزارت مدیریت بحران در کمیسیون اجتماعی رای نیاورد