مرکز اطلاعات مالی به قانون مبارزه با پولشویی اضافه شد

11:33 ۱۲ روز و ۵ ساعت پیش ایسنا 68 0

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به دلیل اهمیت ماده هشت، مواد شش و هفت را مراعا گذاشته و سراغ این ماده رفتند و این ماده را که درباره چگونگی ایجاد و شرح وظایف مرکز جدیدالتاسیس «اطلاعات مالی» است را به عنوان ماده هفت مکرر به قانون مذکور الحاق کردند.

ایسنا

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، ماده هشت این لایحه با رای موافق ۱۴۰ نماینده از ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه به شرح زیر به تصویب رسید: به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می شود: الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ب- وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظف هستند گزارش های اطلاعات مالی با اداری مشکوک را به صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع ماده در راستای اجرای ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد.
پ- بررسی و ارزیابی نحوه تحمیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضایی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است. ت - جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (۱) این ماده.
ث - ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.
ج- تدوین دستورالعمل های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مراجع ذیربط و ارائه به شورا جهت تصویب چ- تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ح- همکاری با اشخاص، سازمانها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمانهای مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می کنند.
خ- تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم د- همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها و سازمانها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات.
ضوابط و نحوه تبادل اطلاعات به موجب آیین نامه ای است که شورا با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ذ- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.
تبصره ۱- توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به أخذ مجوز از مرجع قضائی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می گردد.
تبصره ۲- انتصاب رئیس مرکز با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا انجام می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است.
تبصره ۳- علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند.
تبصره ۴ - نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (بند (ب) ماده ۷ مکرر)، نگهداری سوابق مربوط (بند د ماده ۷) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند (د) ماده ۷ مکرر) به موجب دستورالعملی است که توسط دبیرخانه شورا تهیه می شود و به تأیید شورای عالی امنیت ملی می رسد».
از ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه این ماده با ۱۴۰ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع به تصویب رسید.


گروه های زیر مجموعه سیاسی

انرژی هسته ایی
انرژی هسته ایی

آخرین اخبار

گرگان میزبان رقابت‌های بسکتبال جوانان غرب‌آسیا شد
با تایید کنفدراسیون بسکتبال غرب‌آسیا شهر گرگان به عنوان میزبان رقابت‌های جوانان غرب‌آسیا انتخاب شد.
ناینگولان: انتظار احترام بیشتری داشتم
هافبک تیم ملی بلژیک از دعوت نشدن به تیم ملی کشورش ابراز ناراحتی کرد.
رقیبان قهرمانی اسپانیا در جام جهانی از دید سائول
سائول نیگس می‌گوید ۳ تیم آلمان، برزیل و فرانسه رقیبان جدی اسپانیا در راه قهرمانی جام جهانی هستند.
رئیس جمهور فرانسه به چه شرطی برای تشویق خروس‌ها به روسیه می‌رود؟
امانوئل مکرون اعلام کرد اگر فرانسه به نیمه نهایی جام جهانی صعود کند برای حمایت از این تیم به روسیه خواهد رفت.
سعید عبدولی بوکسور شد!
دارنده مدال‌های طلای جهان و برنز المپیک در رشته کشتی فرنگی پس از محرومیت یک ساله از کشتی، تمرینات خود را در رشته ورزشی بوکس آغاز کرد.
مشهد کاندیدای میزبانی جام جهانی کشتی آزاد شد
شهر مشهد مقدس متقاضی میزبانی جام جهانی کشتی آزاد در سال  ۲۰۱۹ میلادی شد.
مسابقات جهانی شرکت‌ها- مریم طوسی در ۲۰۰ متر طلایی شد
بانوی دونده ایرانی در مسابقات جهانی شرکت‌ها به قهرمانی دست یافت.
شور و نشاط ملی‌پوشان فوتبال پس از تمرین‌های پرفشار + تصاویر
بازیکنان تیم ملی پس از چند روز تمرین‌های سخت و پرفشار در اردوی ترکیه، امروز (جمعه) را به استراحت پرداختند و از اسکله‌ای در استانبول دیدن کردند.
قرارداد ۲ ساله قادری با گسترش فولاد تبریز به ثبت رسید
ملی‌پوش نوجوانان هرمزگانی نخستین خرید تیم فوتبال لیگ برتری گسترش فولاد تبریز در فصل جدید است.
قلعه‌نویی دستیاران سپاهانی خود را معرفی کرد
دستیاران امیر قلعه نویی در تیم سپاهان برای لیگ برتر هجدهم مشخص شدند.

پر بازدید ترین اخبار امروز

سایت فرودگاه مشهد هک شد
مشهد- ایرنا- سایت فرودگاه مشهد دیروز سوم خردادماه برای دقایقی هک شده و توسط هکرها در اختیار قرار گرفت.
کره‌شمالی: هم‌چنان آماده‌ایم در هر زمانی با آمریکا مذاکره کنیم
پس از اعلام رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر لغو مذاکرات با رهبر کره شمالی، پیونگ یانگ به این مساله اشاره کرد که این تصمیم در راستای خواسته‌های جهانی نیست و هنوز به دنبال حل این مساله با آمریکاست.
شعار ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی مشخص شد
سایت فیفا شعارهای حک شده بر روی اتوبوس حامل بازیکنان هر کدام از سی و دو تیم جام جهانی را منتشر کرد.
برگزاری سوگواره «چشمه کوثر» ویژه بانوان
خانه فرهنگ امام علی(ع) همزمان با دهم ماه رمضان، سالروز وفات حضرت خدیجه(س) سوگواره چشمه کوثر را برگزار می کند.
تمرین عصر پنج‌شنبه در ترکیه؛ تیم ملی یک گام دیگر به پیش
با تمرین عصر پنج شنبه تیم ملی فوتبال ایران در راه آماده سازی جام جهانی یک گام دیگر به جلو برداشت.
تلاش می‌شود در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحول جدی صورت بگیرد
اقبال از شروط ایران برای ادامه برجام سازوکار تازه‌ای را تعریف می‌کند
تحلیل مقام معظم رهبری نسبت به خروج آمریکا از برجام، واقع‌گرایانه است
رسانه‌ها و جناح‌ها علیه صحبت‌های تفرقه‌افکنانه پمپئو بایستند
وزیر خارجه آمریکا در جایگاه تعیین تکلیف برای کشورمان نیست
رایزنی با مسئولان اطلاعات سپاه درباره همسر سید امامی
قیچی ظریف و سلیمانی در حال دریدن برنامه‌های آمریکاست
لایحه حمایت از محیط‌بانان بزودی به صحن مجلس می‌رسد
اجرای طرح رجیستری گوشی همراه نمونه موفق مبارزه پیشگیرانه و نرم افزاری با قاچاق کالا است
دفاع مقدس کشور را به اوج افتخار رساند