مرکز اطلاعات مالی به قانون مبارزه با پولشویی اضافه شد

11:33 ۱۸۷ روز و ۱۰ ساعت پیش ایسنا 239 0

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به دلیل اهمیت ماده هشت، مواد شش و هفت را مراعا گذاشته و سراغ این ماده رفتند و این ماده را که درباره چگونگی ایجاد و شرح وظایف مرکز جدیدالتاسیس «اطلاعات مالی» است را به عنوان ماده هفت مکرر به قانون مذکور الحاق کردند.

ایسنا

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، ماده هشت این لایحه با رای موافق ۱۴۰ نماینده از ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه به شرح زیر به تصویب رسید: به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می شود: الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ب- وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظف هستند گزارش های اطلاعات مالی با اداری مشکوک را به صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع ماده در راستای اجرای ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد.
پ- بررسی و ارزیابی نحوه تحمیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضایی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است. ت - جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (۱) این ماده.
ث - ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.
ج- تدوین دستورالعمل های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مراجع ذیربط و ارائه به شورا جهت تصویب چ- تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ح- همکاری با اشخاص، سازمانها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمانهای مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می کنند.
خ- تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم د- همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها و سازمانها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات.
ضوابط و نحوه تبادل اطلاعات به موجب آیین نامه ای است که شورا با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ذ- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.
تبصره ۱- توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به أخذ مجوز از مرجع قضائی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می گردد.
تبصره ۲- انتصاب رئیس مرکز با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا انجام می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است.
تبصره ۳- علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند.
تبصره ۴ - نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (بند (ب) ماده ۷ مکرر)، نگهداری سوابق مربوط (بند د ماده ۷) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند (د) ماده ۷ مکرر) به موجب دستورالعملی است که توسط دبیرخانه شورا تهیه می شود و به تأیید شورای عالی امنیت ملی می رسد».
از ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه این ماده با ۱۴۰ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع به تصویب رسید.


گروه های زیر مجموعه سیاسی

عمومی
عمومی

آخرین اخبار

ثریا آقایی از صعود به یک چهارم نهایی بازماند
رقابت‌های بین‌المللی بدمینتون در دبی با حذف نمایندگان کشورمان ادامه یافت.
بُرد هیوستون در شب پایان معمای کارملو آنتونی!
رقابت‌های لیگ بسکتبال حرفه‌یی آمریکا با برگزاری سه دیدار پیگیری شد.
تمجید هواداران ایرانی توسط FIVB
فدراسیون جهانی والیبال از هواداران ایرانی به شکل ویژه ای تمجید کرد.
آزادکاران پنج وزن دوم حریفان خود را شناختند
مراسم قرعه کشی پنج وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان عصر امروز در شهر بخارست رومانی برگزار شد.
تیم پومسه زنان قهرمان جهان شد
تیم پومسه سه نفره زنان کشورمان با ترکیب آتوسا فرهمند، سیده معصومه حسینی و سونا رزاقی خوشرنگ‌ترین مدال جهان را کسب کرده و بر سکوی قهرمانی ایستاد.
درخواست ۳۰ هزار دلاری تانک روس از قهرمان ایران
قهرمان روس کشتی آزاد جهان برای کشتی گرفتن در ترکیب یکی از تیم های ایرانی پیشنهاد 30 هزار دلاری داد.
شرفی: تاج جرأت برخورد با کی‌روش را ندارد
اصغر شرفی، مربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان اعتقاد دارد که محبوبیت تیم ملی نزد مردم کم شده است.
ایسکو؛ بی‌اعتمادی در رئال؛ سقوط آزاد در لاروخا
عملکرد ضعیف ایسکو در بازی شب گذشته اسپانیا و کرواسی با انتقاد کارشناسان فوتبال این کشور روبرو شده است.
تقوی: برای بازی با پرسپولیس مشکل داریم
سرمربی موقت تراکتورسازی می‌گوید غیبت پرتعداد بازیکنانش می‌تواند مقابل پرسپولیس در هفته سیزدهم لیگ برتر دردسرساز شود.
مطهری: پرسپولیس همیشه تیم بزرگی است
مربی تیم فوتبال پیکان گفت: پرسپولیس شاید شرایط سختی داشته باشد اما این تیم همیشه پرسپولیس است و تیم بزرگی به حساب می‌آید.

پر بازدید ترین اخبار امروز

نیازمندان خون را در فصل سرما دریابید
اصفهان - ایرنا - مدیرکل انتقال خون اصفهان از مردم خواست تا در فصل سرما همچون دیگر مواقع سال با اهدای خون ، بیماران نیازمند را دریابند.
اولین تصاویر از تکه‌های بدن خاشقجی (18+)
اولین تصاویر از تکه های بدن خاشقجی منتشر شد.
آثار هنرمندان ایرانی در ایتالیا به نمایش گذاشته شد
رم - ایرنا - آثار هنرمندان ایرانی موسسه فرهنگی هنری تذهیب در یک نمایشگاه هنری در شهر پادووا در شمال ایتالیا از امروز جمعه به مدت 5 روز به معرض نمایش گذاشته شد.
اطلاعیه وزارت صنعت درباره افزایش قیمت خودرو
روابط عمومی وزارت صمت اعلام کرد: هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت خودرو از سوی این وزارتخانه اتخاذ نشده است.
واکنش شریعتمداری به درگذشت نوربخش
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مرحوم نوربخش مورد احترام خانواده بزرگ کارگری بود، گفت: درگذشت وی صدمه بزرگی به ‌تأمین اجتماعی ‌وارد کرد.
کوسه غراوی: طرح مالیات بر عواید سرمایه در بخش مسکن باید جامع‌تر شود
اکبری: در شرایط فعلی علاوه بر وحدت، باید روی اعتمادسازی کار کرد
دسترسی کودکان و بزرگسالان به اینترنت باید متفاوت باشد
با تمام توان در خدمت معلمان هستم
عضو فراکسیون زنان: ورود زنان به ورزشگاه‌ها ادامه می‌یابد
دولت و مجلس نقش زیادی در ایجاد فضای امیدواری در کشور دارند
توصیه‌های ذوالقدردرباره استفاده از اینترنت توسط کودکان
عربستان به نیابت از آمریکا به دنبال ایجاد ناامنی در ایران است
حسن‌بیگی: 31 میلیارد دلار درآمد خصولتی‌ها به کشور برنگشته است
پیام تسلیت رییس مجلس به مناسبت درگذشت دکتر نوربخش و معاونش